Gizemli bir hava yayan, 155.000 sterlinlik terk edilmiş bir Bolton evi, aslında küresel bir imparatorluğun merkezini barındırıyor.
Bu değerli mülk, 4 kıtadaki büyük şirketlerin yasadışı para transferleri için kullanıldığı iddia ediliyor. Görünüşte sıradan bir ev olan bu ofis, yıllık geliri 12,5 milyar sterlin olduğu öne sürülen finans ve madencilik şirketlerine, ayrıca 952 milyon sterlin ciro yapan bankalara, petrol ve gaz şirketlerine ev sahipliği yapıyor.
Hayali Yatırımlar ve Kandırılan Kurbanlar
Düşünce kuruluşu Tax Policy Associates'ten Dan Neidle'ın tespit ettiği üzere, bu ev tarzı ofis kara para aklama ve sahte şirketlerin tescili için kullanılıyor. Sahte bilançolar yayınlayarak, kurbanları değerli görünen şirketler üzerinden hayali hizmetler için yatırım yapmaya kandırıyorlar.
Kimse Yok Evde
MailOnline ekibinin evde yaptığı ziyaret, kapı açılmayınca sonuçsuz kaldı. Komşular, evde kimin yaşadığı konusunda bilgi sahibi değildi. Bolton'daki bu müstakilin yakınlarında, 7 milyar sterlin varlığı ve 2,5 milyar sterlinlik yıllık satışıyla övünen XYZ Investment Holdings Ltd. adlı bir başka kuruluş bulunuyor.
Milyonlarca Dolarlık Şirketlerle Dolu Evin İçleri
Bu ihmal edilmiş müstakil ev, milyarlarca dolar ciro yapan büyük şirketlerin kayıtlı adresi olduğu öne sürülüyor. Facebook'ta yayınlanan bir iş ilanı, 25-30 yaş arası "yakışıklı ve bekar" kişilerin "yönetici sekreteri" pozisyonu için sadece 4.788 sterlin maaşla başvurmalarını istiyor.
Stallion Holdings Ltd. adlı hayali şirket, bir banka gibi görünümlü bir web sitesi kurmuş, sahte bir misyon beyanıyla meşruiyet göstermeye çalışmış.
Yazım Hataları ve Şüpheli İşlemler
25 yıllık vergi avukatı Bay Neidle, şirket kayıtlarını inceledi ve şüpheli bulgular ortaya çıkardı. Finans sektöründe faaliyet gösterdiği iddia edilse de bu gerçek değil. Bay Neidle, şirketin açıkça sahte olduğunu belirtti ve garip ifadelerden yazım hatalarına kadar birçok tutarsızlığa dikkat çekti.
Kara para aklamak için hayali şirketler kuruluyor ve bu tarz kayıt dışı ofisler veya evler, bu amaçla kullanılıyor olabilir.
