Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankalara Paranın Kaynağını Kanıtlama Talimatı Verdi
Bankalarda para yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimler arttırılacak. 1 Ocak 2025'ten itibaren bankalarda nakit işlemlerinin kaynağının resmi belgelerle kanıtlanması zorunlu olacak.
1 Ocak'tan sonra bankalar yüksek miktardaki nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak. Kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik veya yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.
Bu önlem, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeyi amaçlıyor.
