FATF’den Türkiye’nin mücadelesine ilişkin değerlendirme
Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’ye yönelik beşinci tur karşılıklı değerlendirmesi, ülkenin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede attığı adımları ele aldı.
FATF’nin değerlendirmesinde, önceki incelemeden bu yana Türkiye’nin yasa dışı finansmanla mücadeleye yönelik savunma mekanizmalarını güçlendirdiği belirtildi. Türkiye’nin beşinci tur değerlendirmesi, FATF Genel Kurulu tarafından Haziran 2026’da kabul edilen raporlar arasında yer aldı.
MASAK: Gri liste riski bulunmuyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin FATF tavsiyeleri kapsamında önemli ilerleme sağladığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin 40 FATF tavsiyesinin 38’inde uyumlu bulunduğu ifade edilerek, ülkenin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesinin mevzuat, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalarla güçlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele açısından stratejik bir eksikliğinin bulunmadığı ve gri liste riskinin olmadığı belirtildi.
Türkiye, FATF’nin Haziran 2024’teki Genel Kurul toplantısında stratejik eksikliklere ilişkin eylem planını tamamlamasının ardından gri listeden çıkarılmıştı.
FATF’den sınır ötesi risklere yönelik uyarı
Raporda Türkiye açısından geliştirilmesi gereken alanlara da dikkat çekildi. FATF, özellikle ticarete dayalı kara para aklama ile suç gelirlerinden elde edilen varlıkların geri alınması gibi sınır ötesi tehditlerin daha iyi anlaşılması ve bunlara yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Değerlendirmede ayrıca sınır ötesi kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine ilişkin anlayışın derinleştirilmesi, profesyonel kara para aklama faaliyetleri, şirket yapılarının kötüye kullanılması ve yasa dışı fonların ülkeler arasında hareket ettirilmesi gibi daha yüksek riskli alanlarda operasyonel çalışmaların artırılması gerektiği ifade edildi.
FATF’nin mevcut Türkiye değerlendirmesinde 40 tavsiyeden yalnızca yeni teknolojilerle ilgili 15’inci tavsiye “kısmen uyumlu” seviyesinde bulunuyor; diğer tavsiyeler “uyumlu” veya “büyük ölçüde uyumlu” olarak derecelendiriliyor.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde raporda işaret edilen alanlardaki çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.
