MASAK etiketiyle etiketlenmiş güncel haberler ve öne çıkan başlıklar.
FATF’nin Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelesine ilişkin beşinci tur değerlendirmesinde, son değerlendirmeye göre savunma mekanizmalarının güçlendirildiği belirtildi.
Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan, malvarlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında İstanbul’da ekiplerce gözaltına alındı.
BTSO Akademi, kuyumculuk sektörüne yönelik vergi, muhasebe, MASAK yükümlülükleri ve yapay zekâ destekli denetim süreçlerinin ele alınacağı seminer düzenleyecek.
