MASAK

Adnan Kurtuluş’un da algı yaptığı 5 hayvan yardım derneğinden 25 milyon liralık vurgun
Adnan Kurtuluş’un da algı yaptığı 5 hayvan yardım derneğinden 25 milyon liralık vurgun
Hayvanseverlerin 25 Milyon Lirası Sahte Derneklere Kurban Edildi: 10 Tutuklama! Ankara merkezli yürütülen ve Türkiye genelinde 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla sonuçlanan büyük bir dolandırıcılık soruşturmasında, hayvanseverlerden toplanan 25 milyon liranın üzerinde bağışın sahte dernekler aracılığıyla şahsi hesaplara aktarıldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, aralarında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan...
22.06.2025 16:04
0
217
MASAK bildirimlerinin kapsamları genişletildi
MASAK bildirimlerinin kapsamları genişletildi
Kara Parayla Mücadelede Türkiye’de Önemli Düzenlemeler Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Türkiye’nin kara parayla mücadele kapsamında yaptığı önemli düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Gülten’e göre, konuyla ilgili olarak 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikler ile MASAK Mevzuatı’nda köklü değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler...
27.12.2024 18:08
0
75
MASAK açıkladı! Nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmeyecek
MASAK açıkladı! Nakit yatırılması ve çekimi sırasında belge istenmeyecek
Banka Nakit İşlemlerinde Dayanak Belgesi Zorunlu Değil Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka nakit işlemlerinde dayanak belgesi zorunluluğu getirilmeyeceğini açıkladı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren bankalarda nakit yatırma veya para çekme işlemlerinde belge istenmeyecek. MASAK, kayıt dışı ekonomiyi önleme, suç gelirlerini aklamayı durdurma ve terörizmin finansmanını engelleme konusunda titizlikle çalıştığını...
25.12.2024 16:35
0
47