İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” suçlarından yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebi üzerine MASAK tarafından hazırlanan aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu, avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali işlemlerine yönelik çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Epözdemir’in banka hesaplarında 2020-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 270 bin Euro, 5.6 milyon Dolar ve 84.7 milyon TL tutarında yüksek montanlı nakit yatırma işlemi tespit edildi.
Rezan Epözdemir
VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA 5.6 MİLYON DOLAR!
Epözdemir’in 2021-2022 yıllarında “Varlık Barışı” kapsamında toplam 5.650.000 USD nakit yatırdığı, ancak bu paranın yurt dışından getirildiğine dair herhangi bir gümrük beyanına rastlanmadığı belirtildi.
PİYASANIN ÇOK ALTINDA İŞLEMLER!
Rezan Epözdemir’in Kurtaran Gayrimenkul Yatırım A.Ş. üzerinden Metal Yapı Konut A.Ş.’ye ait 100 adet gayrimenkulü cebri satış yoluyla piyasa değerinin çok altında (yaklaşık 243 milyon TL) satın aldığı belirlendi.
Şirket sermayesinin radikal bir şekilde 215 milyon TL’den 15 milyon TL’ye düşürülerek paranın bankacılık sisteminden uzaklaştırılmaya çalışıldığı değerlendirildi.
ŞOFÖRÜ ALDI EPÖZDEMİR’E DEVRETTİ!
Mercedes Maybach aracın tescil sürecinde, aracın önce Epözdemir’in makam şoförü tarafından satın alınıp kısa süre sonra Epözdemir’e devredilmesi ve ödenen bedellerin sembolik kalması dikkat çekti.
YAKINLARI ÜZERİNDE YÜKLÜ MİKTARDA GAYRİMEKUL!
Raporda Epözdemir’in annesi (Herdem Epözdemir), eşi (Hande Epözdemir) ve kayınvalidesi (Hülya Kurtaran) üzerindeki mal varlığı ve hesap hareketleri de incelendi. Bu kişilerin mali profilleriyle uyumsuz şekilde üzerlerine yüklü miktarda gayrimenkul tescil edildiği ve hesaplarına kaynağı belirsiz nakit girişleri olduğu saptandı.
MASAK, tespit edilen eylemlerin (kaynağı belirsiz nakit trafiği, muvazaalı taşınmaz satışları, varlık barışının kullanımı ve sermaye azaltımları) suç gelirlerinin aklanmasına yönelik tipik faaliyetler olduğunu değerlendirdi.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler:
